证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2010-46

　　安徽江淮汽车股份有限公司四届十六次

　　董事会决议暨召开2010年第四次临时股东大会通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽江淮汽车股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)四届十六次董事会会议于2010年12月6日以现场方式召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到7人，独立董事赵惠芳女士因工作原因无法参会，授权独立董事汤书昆先生代为表决;董事戴茂方先生因工作原因无法参会，授权董事安进先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由左延安董事长主持。

　　与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于利用自有资金投资纯电动汽车研发验证设备投资项目的议案》;

　　本项目总投资2980万元，其中新增固定资产投资2920万元，铺底流动资金60万元，其来源全部为公司自有资金。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司合肥江淮铸造有限责任公司自筹资金投资新增2.5万吨商用车制动鼓铸件技术改造项目的议案》，同意提交股东大会审议;

　　公司控股子公司合肥江淮铸造有限责任公司计划自筹资金投资建设新增2.5万吨商用车制动鼓铸件技术改造项目，本项目总投资14610万元，其中建设总投资额为13680万元，铺底流动资金930万元。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立安徽江淮汽车股份有限公司多功能商用车分公司的议案》;

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于江淮汽车“十二.五”战略规划的议案》;

　　公司董事会认为：把握汽车产业发展机遇，加大全球化资本运作力度，推动业务结构优化调整，形成核心业务和战略业务协同发展的鲜明格局。巩固发展以轻卡和瑞风商务车为主体的核心业务，稳健发展以轿车为主体的战略业务，主动布局新能源汽车。坚持走质量效益型道路，质量优先规模，以品质塑造品牌。利用5到10年的时间，把江淮汽车打造成具有较强国际竞争力的中国汽车业主力厂商。

　　基本战略目标—到2015年，公司整车销量达到130万辆，销售收入达890亿元;挑战目标—到2015年，公司整车销量达到160万辆，销售收入达到1120亿元。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2010年第四次临时股东大会的议案》。

　　会议的具体安排如下：

　　1、 会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2010年12月24日上午9:00;

　　2、会议召开地点：合肥·公司住所地

　　3、参加召开方式：现场会议

　　4、股权登记日：2010年12月20日

　　5、参会人员：2010年12月20日(股权登记日)交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表;公司董事、监事及高级管理人员;公司律师及相关工作人员。

　　6、会议审议事项

　　(1)关于控股子公司合肥江淮铸造有限责任公司自筹资金投资新增2.5万吨商用车制动鼓铸件技术改造项目的议案;

　　(2)关于调整日常关联交易事项的议案(该议案已经公司四届十五次董事会审议通过);

　　7、参会股东登记办法：

　　(1)登记手续

　　符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

　　(2)登记时间：2010年12月23日下午5：00前;

　　(3)登记地点：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

　　8、 其他

　　(1)与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天;

　　(2)公司联系方式：

　　联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

　　联系电话：0551—2296835、2296837

　　联系传真：0551—2296837

　　邮编：230022

　　特此公告!

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月6日