本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2008年11月17日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于副总经理调整的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　（一）公司5位独立董事马守平、马萍、田阡、李波、刘宁华对该项议案发表了独立意见，认为：
　
      本次公司聘任、解聘副总经理的程序符合有关法律法规的规定，同意《关于副总经理调整的议案》。

　　（二）董事会提名委对该项议案进行了认真审核，认为：

　　1、杨国涛同志符合《公司法》、公司章程关于公司高级管理人员任职资格的规定，具备担任公司副总经理的资格；

　　2、同意由王金玉总经理提名，将《关于副总经理调整的议案》提交董事会审议。

　　（三）本公司共有董事15名，截止2008年11月24日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于副总经理调整的议案》：

　　1、同意解聘邢洪金同志北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务；

　　2、同意聘任杨国涛同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理。（聘任杨国涛同志简历附后）

　　邢洪金同志将转任公司党委副书记。

　　备查文件：

　　1、独立董事关于《关于副总经理调整的议案》的独立意见；

　　2、提名委对《关于副总经理调整的议案》的审核意见；

　　3、董事会决议。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年十一月二十四日