本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      2010 年4月21日，本公司收到了安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"安徽省国资委"）出具的《关于同意安徽星马汽车股份有限公司与安徽华菱汽车股份有限公司重大资产重组方案的批复》（皖国资产权函[2010]154号）。安徽省国资委原则同意《安徽星马汽车股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案》。

      根据批复，安徽省国资委核准了公司本次重大资产重组所涉及的资产评估结果为178,536.15万元，公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案所涉及的发行股份数量为218,259,347股。本次重大资产重组完成后，公司总股本将增加至405,740,597股。

      公司本次重大资产重组方案尚需公司2009年度股东大会的批准和中国证监会的核准。公司本次重大资产重组还存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

      特此公告。
 
      安徽星马汽车股份有限公司董事会

      2010年4月24日