证券代码：600006 股票简称：东风汽车 编号：临2010-025

东风汽车股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　东风汽车股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2010年8月19日在武汉召开，本次会议通知于2010年8月6日以电话、传真或送达方式通知了全体董事。应到董事12人，实到8人;村上秀人董事、几岛刚彦董事委托真锅雅文董事，刘冀生董事、王开元董事委托管维立董事出席会议并代行董事权利。3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长徐平先生主持，审议并通过了如下决议：

　　一、公司《2010年半年度报告全文及摘要》

　　表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　二、关于公司微车能力建设项目的议案

　　同意公司微车规划，在常州基地进行微车能力建设。该项目按20万台/年一次规划，分期实施。一期规划10万台/年，总投资3.95亿元(不含规费);二期根据微车市场的发展择机建设。

　　项目一期将于2010年9月正式动工。

　　表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　三、授权公司经理层与东风汽车有限公司商讨关于其委托郑州日产汽车有限公司生产奇骏、逍客等事宜

　　为充分利用郑州日产汽车有限公司二工厂的富余产能，授权公司经理层与东风汽车有限公司商讨关于其委托郑州日产汽车有限公司生产奇骏、逍客等事宜，待形成初步方案之后按关联交易的相关程序进行审议。

　　表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　         东风汽车股份有限公司董 事 会

　　2010年8月20日