[迪马股份]重庆市迪马实业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告
2009-08-27 新闻来源：和讯网 新闻作者: 新闻编辑: 王凡
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2009 年8 月15 日以电话和传真方式发出关于召开公司第三届董事会第二十八次会议的通知，并于2009 年8 月24日采取通讯方式召开，会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经各位董事审议并通过传真方式表决，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司与江苏江动集团有限公司共同出资成立新公司的议案》同意控股子公司重庆东原房地产开发有限公司（以下简称：东原地产）拟与江苏江动集团有限公司（以下简称：“江动集团”）共同出资成立新公司——江苏东原江动房地产开发有限公司(最终名称由工商管理机构核定为准)，该公司资本2000万元，双方均以现金出资,其中东原地产出资1400万元，占注册资本70%；江动集团出资600万元，占注册资本30%。公司主要经营范围为房地产开发。江动集团为本公司控股股东重庆东银实业（集团）有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易，关联董事按规定回避表决。本议案4 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《公司全资子公司北京迪马工业有限公司新增土地使用权的议案》同意北京迪马拟受让北京聚富苑开发建设公司所拥有的位于北京市通州区于家务回族乡西垡村南的地块的土地及地上物使用权。该宗地块土地性质为工业用地；土地面积为29266.106平方米（即88.9亩）；土地使用权期限自2009年7月31日始至2047年12月29日止；土地使用权的转让费用为人民币叁仟零贰拾陆万元整（即：3026万元）。本议案5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○○九年八月二十四日[NextPage]
