本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      重要内容提示

      ●会议召开时间：2009 年8 月26 日下午1:00

      ●股权登记日：2009 年8 月17 日

      ●会议召开地点：上海漕宝路66 号光大会展中心国际大酒店

      ●会议方式：现场会议

      ●是否提供网络投票：否

      一、召开会议基本情况

      1、股东大会召集人：上海航天汽车机电股份有限公司董事会

      2、会议召开日期和时间：2009 年8 月26 日下午1:00

      3、会议召开地点：上海漕宝路66 号光大会展中心国际大酒店

      4、会议方式：现场会议

      二、会议审议事项

      序号 提议内容 是否为特别 决议事项

      1 《关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案》 否

      2 《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司1.5 亿元组合授信额度按股比提供担保的议案》 否

      3 《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司光伏组件销售合同按股比提供质量担保的议案》 否

      4 《关于在按股比担保的原则下为控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司12 亿元借款提供担保的议案》（分两项事项表决） 否

      5 对内蒙古神舟硅业有限责任公司纳入公司合并财务报表合并范围前与银行签订的借款合同予以确认，并同意延续履行相关合同 否

      6 《关于延长公司2008 年度增资配股决议有效期的议案》 否

      7 《关于提请股东大会延长授权董事会办理2008 年度增资
配股相关具体事宜有效期的议案》 否

      三、会议出席对象

      1、截止2009 年8 月17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

      2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

      四、参会方法

      1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

      2、登记时间：2009 年8 月18 日9:00—16:00

      3、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165 弄29 号4 楼

      4、信函登记请寄：上海漕溪路222 号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：2002353

      五、其他事项