本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      南昌长力钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会
议通知于2009 年7 月24 日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出，会议于2009 年8 月5 日以通讯表决的方式召开，应到董事11 人，亲自出席董事11 人。

      会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

      一、审议通过了《关于公司向交通银行南昌分行申请综合授信的议案》赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，赞成票占出席会议表决权的100%。

      二、审议通过了《关于公司为上海海鸥实业有限公司提供担保的议案》赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，赞成票占出席会议表决权的100%。

      同意为上海海鸥实业有限公司向招商银行上海五角场支行申请综合授信人民币叁仟万（包括流动资金贷款壹仟万和银行承兑汇票敞口额度贰仟万），期限一年。

      上海海鸥实业有限公司成立于2003 年6 月11 日，主要从事钢材、矿产品、冶金炉料、金属材料、建材、装潢材料、五金交电、化工产品、仪器仪表、机电设备、汽车配件的销售，服装加工、苗木种植，计算机软硬件的开发及以上相关业务的咨询服务，系我公司控股子公司（控股90%）。

      截至2009 年5 月31 日，上海海鸥资产总额 189,454,360.12 元；负债总额
81,527,956.99 元，全部为流动负债；股东权益107,926,403.13 元，资产负债率43.03%。（上述数据未经审计）

      截至2009 年6 月30 日，公司对外担保余额为人民币27060 万元，占最近一 期经审计净资产的15.48%。

      公司独立董事已发表意见同意为控股子公司上海海鸥提供担保。

      三、审议通过了《关于注销控股子公司福建鹭岛海鸥实业有限公司的议案》赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，赞成票占出席会议表决权的100%。为优化资源和组织结构，形成优质的管理幅度与层次，扩大公司螺纹钢市场影响力，同意注销福建鹭岛海鸥实业有限公司，其所持广州昌鸥贸易有限公司的100%股权和武汉海鸥实业有限公司的100%股权全部转让至公司控股子公司上海海鸥实业有限公司。
福建鹭岛海鸥实业有限公司成立于2004 年6 月8 日，注册资本7000 万元,主要从事批发、零售钢材、铁合金材料、五金交电、机电设备等业务，系我公司子公司（直接持股51%，上海海鸥持股49%）。

      公司将按照《章程》及相关规定，办理注销相关事宜。注销后，公司合并报表范围将发生变化，对公司经营目标和盈利水平无重大影响。

      四、审议通过了《公司2009 年半年度报告及其摘要》

      赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，赞成票占出席会议表决权的100%。
      （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 和上海证券报《南昌长力钢铁股份有限公司2009 年半年度报告摘要》）

      特此公告。

      南昌长力钢铁股份有限公司董事会

      2009 年8 月7 日