本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2009 年6 月29 日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

      一、审议通过了《关于增补公司第三届董事会董事候选人的议案》公司接控股股东三一集团有限公司《关于推荐三一重工董事候选人的函》，提议增补赵想章先生、梁冶中先生为本公司第三届董事会董事候选人。

      公司董事会提名委员会及独立董事已对赵想章先生、梁冶中先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意增补赵想章先生、梁冶中先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交最近一次临时股东大会投票选举。
      附：董事候选人赵想章、梁冶中简历。

      二、审议通过了《公司章程修改议案》

      公司拟对《公司章程》中第一百一十三条进行修改，具体修改情况如下：

      原章程第一百一十三条：董事会由九名董事组成，其中独立董事3 人。现修改为第一百一十三条：董事会由十一名董事组成，其中独立董事4 人。

      该议案需经公司最近一次临时股东大会审议通过。

      特此公告。

      三一重工股份有限公司

      2009 年7 月1 日附件：

      董事候选人简历

      赵想章先生：工商管理硕士，高级会计师。现任三一集团有限公司董事、副总裁，机械工业会计学会理事、湖南省总会计师协会常务理事、湖南省青联副主席。曾任中汽长电股份有限公司董事、副总经理兼总会计师；2000 年加入三一重工，曾任三一重工副总经理、财务总监、董事会秘书。

      梁冶中先生：毕业于英国华威大学。现任三一集团有限公司副总裁、财务总部总监，中国共青团第十六届中央委员会委员，中国共青团三一集团有限公司委员会团委书记。历任三一集团有限公司制造车间调度员、三一集团有限公司资金结算中心副主任、三一集团有限公司副总经理兼财务总部第一副总监。