本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南昌长力钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2009 年4 月21 日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出，会议于2009 年4 月27 日以通讯表决的方式召开，应到董事11 人，亲自出席董事10 人，董事胡建军因公务未能出席本次会议，但已审阅会议材料，委托董事上官勤胜代为表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

      一、审议通过了《2009 年第一季度报告》

      赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，赞成票占出席会议表决权的100%。

      二、审议通过了《关于出让控股子公司股权的议案》

      赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，赞成票占出席会议表决权的100%。同意出让公司持有的江西长力汽车销售服务有限公司99.5%股权中的65%部分，剩余的34.5%股权仍由公司持有。本次出让是将评估后长力汽车65%股权在江西省产权交易所公开挂牌，最终按实际成交价执行。待挂牌成交后，根据产权交易所出具的交割单，受让方履行付款义务。

      江西长力汽车销售服务有限公司（下称“长力汽车”）成立于2003 年11 月，注册资本1000 万元，主要从事品牌轿车销售、汽车及零部件的销售及相关服务，经营场所系租赁昌南工业园朱桥东路1 号及江西轻型汽车修理厂部分土地，系我公司控股子公司（持股比例99.5%）。

      根据开元资产评估有限公司出具的评估报告，截止到2008 年2 月28 日，长力汽车总资产1,712.27 万元，总负债1,607.57 万元，净资产104.70 万元（最终以备案数为准）。本次股权出让，有利于公司集中精力做好主业，有利于盘活公司存量资金，减少公司损失。

      特此公告

      南昌长力钢铁股份有限公司董事会

      2009 年4 月29 日