本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      2009年1月8日在山推大厦四楼会议室召开了六届监事会第六次会议，监事张源海先生、李同林先生、吴绪亮先生、刘洪前先生出席了会议，监事程则虎先生未出席会议，已委托李同林先生出席会议并行使表决权，会议由监事会主席张源海先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

      一、会议对关于聘任颜开荣先生任公司副总经理的议案进行了审议，会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：一致同意通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

      二、会议就《关于向子公司提供融资租赁担保的议案》进行了审议。该议案主要内容是为了实现公司长期发展战略，促进控股子公司山推楚天工程机械有限公司（以下简称"山推楚天"）产品的销售，拟对山推楚天与华融金融租赁股份有限公司合作事项提供连带责任担保。会议对此议案进行了书面表决：同意3票、反对1票、弃权1票，其中刘洪前监事投反对票、吴绪亮监事投弃权票，均认为公司的担保风险太大。通过了《关于向子公司提供融资租赁担保的议案》。

特此公告。

      山推工程机械股份有限公司监事会

      二〇〇九年一月八日