本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。      

      一、传闻情况      

      山推工程机械股份有限公司（以下称“本公司”）注意到，2009年3月12日《21世纪经济报道》刊发了一篇标题为《山推股份易主在即 新东家潍柴动力浮出水面》的文章，该文章涉及：      

      传闻一：主营国内最大的推土机生产企业山推股份的控股权有望划转至同样隶属于山东省国资委控股的潍柴动力旗下。 

      传闻二：山推股份 2 月份的推土机销量超过 360 台，……而在 3 月份的第一周，公司推土机销售合计超过100台。 

      二、澄清说明 

      传闻一不属实。关于以上传闻，本公司已书面请示公司控股股东山东工程机械集团有限公司（以下简称“山工集团”），并已得到书面确认，该传闻不属实。山工集团未就上述事项进行过筹划洽谈，也未签署过相关意向、协议等文件。山工集团就上述事项向山东省国资委进行了核实，山东省国资委答复不存在将山推股份的国有股权划转至潍柴动力旗下的计划。同时本公司已与潍柴动力股份有限公司核实，不存在收购山推股份股权事宜。本公司及本公司控股股东山工集团对此郑重承诺：在未来三个月内不会筹划上述事项。 

      传闻二基本属实。公司推土机主机销量情况，2009 年 2 月份为 387 台，3 月 1 日至15日为203台。经测算，公司推土机主机销售收入占公司主营业务收入的比例约为45%。 

      三、其他说明 

      1、经公司财务部门预计，公司2008年度经营业绩相比2007年度未有大幅变动。 

      2、鉴于以上情况敬请广大投资者注意投资风险。同时提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。 

      特此公告。  

      山推工程机械股份有限公司董事会 

      二〇〇九年三月十六日