本公司共有监事7 名，截止2009 年8 月26 日，共收到有效表决票7 张。监事会以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下议案：

      一、《关于审议2009 年半年度报告及摘要的议案》：根据《证券法》第68 条的相关要求，作为北汽福田汽车股份有限公司的监事会，已按规定认真审核了公司2009 年半年度报告的全部内容，确认如下：

      1、2009 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

      2、2009 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

      3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2009 年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站。公司《2009 年半年度报告摘要》将同时刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《中国证券报》上。

      二、《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》：《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见临2009-038 号临时公告附件1。

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。备查文件：

      1、监事会决议；

      2、监事会对半年报的书面审核意见；

      特此公告。

      北汽福田汽车股份有限公司

      监 事 会

      2009 年8 月26 日