本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要提示：

      1、《中国经营报》、《第一财经日报》报道了关于公司与奇瑞重组事项。

      2、经核查，公司暂无该报道中所称与奇瑞汽车的重组方案。

      一、传闻简述

      2009 年5 月25 日《中国经营报》刊登文章“大奇瑞的梦魇”，文中提及“工信部和安徽省政府已经开始推动江淮和奇瑞重组进程，安徽省已经下发文件，就江淮和奇瑞的重组问题，要求各地政府配合”，同日的《第一财经日报》也刊登署名文章“江淮奇瑞整合悬疑待解”，文中也提及“从业务构成的互补性看，江淮汽车和奇瑞汽车合并无疑是最完美的组合”。

      二、澄清声明

      针对上述媒体报道，经公司积极自查并征询公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司及实际控制人安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，现就有关事项澄清如下：

      1、安徽省人民政府于近期出台了《安徽省汽车产业调整和振兴规划》，规划中称“大力推动汽车企业联合重组。加大改革力度，支持奇瑞、江汽、华菱、昌河、扬子、全柴等按市场原则在省内进行联合重组，力争形成一个产能百万辆以上的汽车企业集团，进入国家重点支持序列”；2、公司暂无该报导中所称的与奇瑞汽车重组方案；3、鉴于公司及控股股东均为国有控股企业，目前尚无法预知未来三个月是否会发生相关重组行为；4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露的报纸及网站为《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以在上述指定报刊及网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

      三、备查文件

      1、报道传闻的书面材料；

      2、安徽江淮汽车集团有限公司书面回复；

      3、公司董事会的相关说明。

      特此公告！

      安徽江淮汽车股份有限公司

      董事会

      2009 年6 月2 日