本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      公司董事会收到何国华先生提交的辞职函，提出因身体原因辞去公司董事长职务，但在本届董事会任期内仍将以董事身份履行义务，公司董事会同意接受其辞呈。根据公司章程规定，该辞职即日起生效。公司董事会谨此向何国华先生任职董事长期间为公司所做的辛勤工作深表感谢。

      特此公告。

      金杯汽车股份有限公司董事会

      二零零九年五月十九日