公司拟于2009年5月19日（星期二）上午9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开二OO八年年度股东大会。

      （一） 会议审议以下事项：

      1、2008年度董事会工作报告；

      2、2008年度监事会工作报告；

      3、2008年度财务决算报告；

      4、2008年度报告及其摘要；

      5、关于2008年度有保留意见审计报告的说明；

      6、2008年度利润分配议案；

      7、2008年独立董事述职报告；

      8、2009年度日常关联交易议案；

      9、关于继续签订《综合服务协议》的议案；

      10、关于为控股子公司提供担保的议案；

      11、关于修改《章程》的议案；

      12、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构的议案。

      （二）出席会议对象

      1、凡2009年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。

      2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。

      （三）会议登记方法

      1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

      2、登记时间：2009年5月14日-15日上午9:00-11:00；下午14:00-17:00。

      3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务部证券管理室

      联系人：唐丽丽

      联系电话：023-65194095 传真：023-65196666

      邮政编码：400032

      （四）其他事项：

      1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

      2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

      特此通知

      中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

      二OO九年四月二十三日

      附件：授权委托书

      兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二OO八年年度股东大会,并代为行使表决权。

      委托人签名：　　　　　　 身份证号码：
　　受托人签名：　　　　　　 身份证号码：
　　委托人持有股数：　　　　 委托人股东帐号：
　　委托日期