1、公司内部控制综述

      公司非常注重内部管理和内部控制制度的建设，公司根据深交所《上市公司内部控制指引》等要求，制定和完善了公司的内部控制制度，并结合“上市公司治理专项活动”检查公司内部控制制度的实施情况和效果。

      ○1 内部控制组织架构

      ○2 内部审计

      公司在2001 年就成立了内部审计办公室，内部审计办公室共9 人，依据公司《内部审计工作手册》的规定，内部审计办公室负责监督检查公司内部控制制度的执行情况，评价内部控制的有效性，预测和识别公司面临的风险，对内、外部审计中发现的问题提出改进意见和建议，并跟踪问题的整改。内部审计办公室每年至少两次向审计委员会报告公司内部控制工作计划和审计发现的问题及整改情况。

      ○3 2008 年公司内部控制情况

      股东大会, 监事会,董事会,委员会,酬委员会,略委员会,总裁 内部审计办公室，各职能部门，各分厂

      1) 证监局的现场检查中发现的一些尚需完善和整改的地方，公司已整改完成（详见公司于2008 年7 月10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公告）。

      2) 部审计办公室针对公司内部控制制度的执行情况作了抽样复核，结果表明：公司严格执行了公司的管理程序，未发现重大的管理漏洞和舞弊行为。

      2. 内部控制重点活动

      ○1 公司控股子公司的内部控制情况

      公司目前拥有一家控股子公司——江铃五十铃汽车有限公司，控股比例75％。控股子公司建立和完善了内部控制制度，对子公司通过派出董事、经营管理人员以及外部审计来实现对其的有效管理和控制，公司对控股子公司的管理控制是有效的；

      ○2  公司关联交易的内部控制情况

      公司严格按照《关联交易管理流程》对关联交易进行审议批准，并对发生的关联交易作了及时的披露；

      ○3 公司对外担保的内部控制情况

      除2007 年董事会批准的公司为福特汽车金融公司向公司有关经销商提供的融资出具的车辆质押担保外，本年度无任何其它对外担保；

      ○4 公司募集资金使用的内部控制情况

      公司本年度没有对外募集资金。

      ○5 公司重大投资的内部控制情况

      公司对重大投资的审批是谨慎的，遵循公司章程、管理层授权等相关规定，公司的重大投资没有出现异常情况。