提示：本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。    

      一、会议召开时间、地点、方式     

      本次监事会会议于2009年3月6日至3月16 日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。     

      二、监事会出席会议情况     

      应出席会议监事5人，实到5人。    

      三、会议决议    

      与会监事以书面表决形式通过以下决议：     

      1、批准公司《2008年度监事会工作报告》；     

      同意：5票；反对：0票；弃权：0票。  

      2、审阅公司内部控制自我评价报告，并发表独立意见如下：      

      （1）根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。      

     （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。      

      （3）客观、准确地指出了公司内部控制存在的问题，并提出了切实可行的整改计划。     

      同意：5票；反对：0票；弃权：0票。     

      内部控制自我评价报告全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。     

      3、批准公司《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》。     

      同意：5票；反对：0票；弃权：0票。     

      特此公告

      江铃汽车股份有限公司

      监事会

      2009 年3 月 18 日