本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
      重要提示：

      ●本公司A股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。

      ●经核实，截止目前本公司经营情况一切正常，未发生对本公司有重大影响的情形。经征询本公司控股股东、实际控制人、本公司董事会和管理层，确认在未来三个月内不存在影响本公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、股权转让、资产收购等事项。
 
      一、股票交易异常波动的具体情况

      本公司股票交易在2009年1月12日、1月13日、1月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
 
      二、公司关注并核实的相关情况

      经本公司董事会核实，截止目前本公司经营情况一切正常，未发生对本公司有重大影响的情形。经征询本公司控股股东、实际控制人、本公司董事会和管理层，确认在未来三个月内不存在影响本公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、股权转让、资产收购等事项。
 
      三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

      本公司董事会确信，除已经披露的公开信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
 
      四、风险提示

      本公司提醒投资者注意，本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司所有信息均以上述指定报刊和网站披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
 
      特此公告。 
 
      安徽星马汽车股份有限公司董事会

      2009年1月15日