提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   
      一、会议通知情况
  
      本公司董事会于2008年12月16日向全体董事发出了此次董事会相关议案。
    
      二、会议召开时间、地点、方式
  
      本次董事会会议于2008年12月16日至12月25日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    
      三、董事会出席会议情况
  
      应出席会议董事9人，实到9人。
    
      四、会议决议
  
      与会董事以书面表决形式通过以下决议：
  
      董事会批准JX4D30发动机项目启动及前期开发费用1,100万元人民币。

      同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
   
      JX4D30发动机项目是升级本公司现有4JB1发动机以满足未来排放要求的项目。本次批准的项目前期开发费用主要为工程开发费。
     
      江铃汽车股份有限公司
 
      董事会
 
      2008年12月27日