上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2009年9月 23 日在上海航天大厦召开，应到监事5名，实到监事4名，监事何卫平因公务未出席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

      监事在列席了公司第四届董事会第十七次会议后，召开了第四届监事会第十六次会议。会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过以下议案：

      1、《关于出让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案》监事会认为本次股权出让符合公司优化资本结构，做强主业的战略规划，有助于增强公司的核心能力。

      2、《关于在航天科技财务有限责任公司开设募集资金专项账户的议案》监事会认为本次关联交易所履行的审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

      3、监事会对董事会审议通过的所有议案无异议。

      上海航天汽车机电股份有限公司

      监 事 会

      二○○九年九月二十四日