本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、传闻情况

      2009 年9 月15 日，《21 世纪经济报道》题为《鄂国资委“一石二鸟”湖北能源借壳三环股份》的报道中报道了“三环集团重组襄轴集团，进而曲线借壳襄阳轴承”。

      传闻（1）：“三环集团重组襄轴集团，进而曲线借壳襄阳轴承”。

      二、澄清说明

      经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：

      传闻（1）不属实，公司相关真实情况为：

      我公司已先后于2009年4月29日、5月27日、6月2日、8月21日在证券时报和巨潮网刊登了与《三环集团公司、襄阳汽车轴承集团公司重组协议书》有关的提示性公告及相关权益变动报告书，对襄轴集团公司与三环集团公司的重组事宜进行了及时、准确地披露。该协议分别于2009年5月26日、2009年8月11日获湖北省人民政府鄂政函〔2009〕123号文和国务院国有资产监督管理委员会国资产权〔2009〕665号文批准，本次襄轴集团股权划转后，股份公司实际控制人变更为三环集团，襄轴集团（SS）仍持有股份公司8,496.8915万股股份，占股份公司总股本的28.22%。

      经向公司实际控制人三环集团公司核实，该公司在6 个月内并无计划对我公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。

      另公司第三季度业绩预告情况表如下：

      项 目

      本报告期

      2009 年7 月1 日——2009 年9 月30 日上年同期

      2008 年7 月1 日——2008 年9 月30 日

      增减变动（%）

      净利润 不低于450 万元 -98.98 万元 增长：554.64%

      基本每股收益 约 0.015 元 -0.003 元 增长：554.64%该业绩预告未经过注册会计师预审计。2009 年第三季度经营业绩的具体情 况，以公司《2009 年第三季度度报告》披露为准。

      三、其他说明

      因该传闻所涉及的事项属于相关机构或个人散布谣言、报道误导性消息、发布误导性分析结果，本公司对相关机构或个人散布谣言、报道误导性消息、发布误导性分析结果的不负责任行为表示谴责，并保留追究法律责任的权利。

      四、必要的提示

      1．本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，对襄轴集团公司与三环集团公司重组事宜的后续进展情况及公司第三季度报告及时披露。敬请广大投资者注意投资风险。

      2.《证券时报》、巨潮网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

      特此公告

      襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

      二〇〇九年九月十六日