本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      本公司接控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司（以下简称：“天兴集团”）通知，天兴集团已于2009 年9 月14 日召开股东会商讨其股东中国南方工业集团公司转让股权事宜，天兴集团股东会一致同意中国南方工业集团公司转让其持有的天兴集团40%股权。中国南方工业集团公司拟于2009 年9 月15 日将股权转让资料报送重庆产权
交易所。 公司将密切关注该事项的进展情况，及时披露相关信息，请广大投资者注意投资风险。

      特此公告。

      成都天兴仪表股份有限公司董事会

      二OO 九年九月十四日