本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“贵航股份”）董事会2009年6月2日审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》。2009年8月21日，本公司收到国防科技工业局“关于贵州贵航汽车零部件股份有限
公司资产重组和意见”（科工财审[2009]864 号），意见中表示对贵航股份的资产重组事宜无不同意见。

      本公司此次资产重组暨非公开发行还需获得国务院国有资产监督委员会关于标的资产评估结果的备案及对资产重组暨非公开发行方案的批准，同时经本公司股东大会审议通过后方可将申报材料正式上报中国证券监督管理委员会。除此之外，无应披露而未披露的信息。本公司信息披露指定报刊为中国证券报和上海证券交易所网站。

      特此公告。

      贵州贵航汽车零部件股份有限公司

      董 事 会

      2009 年8 月25 日