本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、重要提示

      本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。

      二、会议召开和出席情况

      中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）二OO 九年第二次 临时股东大会于2009 年8 月21 日上午9 时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开，出席本次股东会的股东（包括股东代理人）2 人，代表公司股份254,429,240 股，占股本总额687,282,040 股的37.02％，其中：有限售条件的流通股股东及授权代表1 人，代表股份185,542,636 股，占有限售条件的流通股股份185,542,636 股的100%，占股本总额687,282,040 股的27.00％；无限售条件的流通股股东及授权代表2 人，代表股份68,886,604 股，占无限售条件的流通股股份501,739,404 股的13.73%，占股本总额687,282,040 股的10.02％。符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长龚兵先生主持会议。

      三、提案审议情况

      本次股东大会以现场记名投票方式逐项表决。

      1、二00 九年度独立董事津贴议案。

      表决结果：同意254,429,240 股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%。

      该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的二分之一以上有效通过。

      2、关于董事会换届选举的议案。

      本次提名的3 名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

      （1）选举龚兵先生为第八届董事会董事

      表决结果：同意254,429,240 股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%。

      该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的二分之一以上有效通过。

      （2）选举黄埔先生为第八届董事会董事

      表决结果：同意254,429,240 股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%。

      该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的二分之一以上有效通过。

      （3）选举王锟先生为第八届董事会董事

      表决结果：同意254,429,240 股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的100%；反对0 股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的0%。

      该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持有表决权股份的二分之一以上有效通过。

      （4）选举黄艳先生为第八届董事会董事

      表决结果：