本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      长春一东离合器股份有限公司四届七次董事会议于2009 年8 月4 日在公司本部三楼会议室召开，本次会议的通知于2009 年7 月24 日以专人送达或邮件方式发出。

      会议应到董事9 人，到会董事9 人。

      会议由董事长李长江主持，审议通过了如下议案：

      1、审议通过了关于处置对上海一东离合器有限公司投资的议案，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

      公司董事会同意处置对上海一东离合器有限公司的投资。公司对上海一东离合器有限公司原始投资150 万元，截至2009 年6 月30 日，该公司账面净资产173 万元。该公司经营范围为：汽车零部件、机械配件、金属材料的批发及零售等业务，由于该公司与母公司主业关联度不大，盈利水平不高，根据公司目前集中精力做主业的经营思路，拟对该公司的投资予以处置收回，同时，董事会授权总经理根据具体情况决定处置方式，如能以不低于公司净资产的转让价出让投资，则出让该公司全部股权，否则直接注销该公司。

      2、审议通过了关于以自有资金100 万元与吉林大学等单位投资设立汽车零部件科技开发公司的议案。同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。拟投资设立新公司情况如下：

      （1）公司性质：有限责任公司

      （2）公司注册资本及股东出资额：公司拟注册资本1000 万元，其中吉林大学出资500 万元，中国第一汽车集团公司技术中心出资100 万元，富奥汽车零部件股份有限公司出资100 万元，长春一东离合器股份有限公司出资100 万元，长春旭阳工业（集团）股份有限公司出资100 万元，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司出资100 万元。上述各投资方出资股比分别为：50%、10%、10%、10%、10%、10%。

      （3）公司拟定经营范围为：汽车零部件产品开发、设计、试验与检测，技术
咨询、服务与培训，计算机软件开发、研制，中试及技术服务。

      （4）投资盈利模式：新公司以产业化研发为主业，通过受托开发、产业化项目转让等方式盈利，全体股东依照公司化运营模式，按投资比例对公司分享投资收益、承担投资亏损。

      3、审议通过了关于固定资产报废处置的议案。同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

      公司部分生产设备因无法修复或不具备修复价值或因搬迁工艺改进不再使用，决定进行报废处置，处置设备共26 台，设备原值397,227.47 元，截止2009 年6
月末，设备净值131,903.29 元，设备预计残值19,861.37 元。

      长春一东离合器股份有限公司

      董 事 会

      2009 年8 月4 日