本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      2009 年7 月22 日，凌云工业股份有限公司以通讯方式召开了第三届董事会第二十二次会议，公司共有董事9 名，全部出席了会议或委托表决，其中董事商逸涛先生委托董事李喜增先生代为行使表决权，符合法律法规和公司章程的规定。出席会议的董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，一致同意形成以下决议：

      一、批准《关于设立凌云工业股份有限公司长春分公司的议案》，同意公司在吉林省长春市高新开发区高新产业开发区设立长春分公司，经营范围包括汽车零部件以及相关产品的设计、研发、制造及销售。

      二、批准《关于设立凌云工业股份有限公司北京分公司的议案》，同意公司在北京市怀柔区北京凤翔科技开发区设立北京分公司，经营范围包括汽车零部件以及相关产品的设计、研发、制造及销售。

      特此公告。

      凌云工业股份有限公司董事会

      2009 年7 月23 日