本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      公司定于2009 年6 月29 日（星期一）上午9：00 在上海市延安西路719 号佳都大厦四楼佳都电影厅召开上海交运股份有限公司二OO 九年第一次临时股东大会，现就有关事项公告如下：

      一、议题：

      1、审议《关于申请续发短期融资券的议案》。

      2、审议《关于为公司全资子公司上海市汽车修理有限公司下属三家参、控股子公司各增加1000 万元担保的议案》。

      本次股东大会文件在会议召开前五日将刊登在上交所网站www.sse.com.cn

      二、会议时间和地点：

      时间：2009 年6 月29 日（星期一）上午9：00；地点：上海市延安西路719 号佳都大厦四楼佳都电影厅。

      三、出席会议对象：

      1、2009 年6 月22 日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

      2、公司董事、监事及高级管理人员。

      四、出席会议登记办法：

      1、拟出席现场会议的自然人股东请携本人身份证、股东帐户卡2（被委托代理人须有授权委托书和本人身份证），法人股股东请持单位介绍信、股东帐户卡于2009 年6 月24 日（星期三）9:30～11：30、12：30～16:30 前往中山南二路555 号上海交运汽车零部件分公司股权登记处办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式（以收件日戳为准）办理登记手续。

      2、 联系电话： 021-60850609、021-60850612

            传 真： 021-62116123

            联系部门：董事会办公室，联系人：朱晴、唐步发

      五、其它事项

      1、与会股东的交通和食宿均自理。

      2、授权委托书格式附后。

      上海交运股份有限公司

      董事会

      2009 年6 月10 日