重要提示

      1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

      2、本次临时股东大会无增减、变更、否决提案的情况。

      一、会议召开情况

      1、会议召开时间：

      现场会议召开时间为：2009 年6 月3 日（星期三）下午14：00 网络投票时间为：2009 年6 月2 日至2009 年6 月3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年6 月3 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年6 月2 日下午15：00 至6 月3 日下午15：00 期间的任意时间。

      2、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江绍兴县柯岩街道余渚村）

      3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

      4、召集人：公司董事会

      5、现场会议主持人：会议由公司董事长吴培生先生主持

      6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

      二、会议出席情况：

      1、出席的总体情况，参加本次股东大会的股东及股东授权代21 人，代表有表决权的股份55046800股，占公司股份总数的74.38％。公司部分董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。2、现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代表11 人，代表有表决权股份55000000 股，占公司股份总数的74.32%。3、网络投票情况出席网络投票的股东10 人，代表有表决权股份46800 股，占公司股份总数的0.06%。

      三、议案审议情况：

      1、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

      表决情况：同意55041800 股，占参与投票的股东所持有效表决权99.99％；反对5000 股；弃权0 股。表决结果：通过

      2、审议《关于公司募集资金在项目间使用额度调整的议案》；

      表决情况：同意55024800 股，占参与投票的股东所持有效表决权99.96％；反对5000 股；弃权17000 股。表决结果：通过

      3、审议《关于三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目投资总额调整和实施地点变更的议案》；表决情况：同意55024800 股，占参与投票的股东所持有效表决权99.96％；反对5000 股；弃权17000 股。表决结果：通过

      四、律师见证情况

      本次股东大会经上海锦天城律师事务所现场见证，并出具法律意见书，认为