本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届监事会于2009 年6 月2 日在贵阳市小河区锦江路110 号公司会议室召开了第十六次会议，会议应到9 人，实到8人，张文安先生因公未出席会议，书面委托汪泳代行其职责。会议由监事会主席程奡先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

      经过充分讨论作出如下决议：1、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》；2、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于审议公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的议案》；3、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案》；4、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于重组完成后公司新增持续性关联交易事宜的议案》；

      监事会认为：此次公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产方案涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司与全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

      特此公告。

      贵州贵航汽车零部件股份有限公司

      监 事 会

      2009 年6 月4 日