重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交。

      浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年度股东大会通知于2009年4月18日以公告形式发出，于2009年5月8日在公司会议室召开。

      一、 会议出席情况

      参加本次股东大会的股东及股东授权代表11 人，代表有表决权的股份55000000股，占公司股份总数的74.32％。会议由公司董事长吴培生先生主持，部分董事、监事及公司高级管理人员列席了会议，上海锦天城律师事务所律师对本次会议予以现场见证。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

      二、议案审议情况

      会议以记名投票方式表决通过以下议案：

      1、审议通过《2008年度财务决算报告》；表决情况：同意55000000 股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0 股；弃权0 股。

      2、 审议通过《2008 年度利润分配的预案》表决情况：同意55000000 股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0 股；弃权0 股。

      3、 审议通过《2008 年度董事会工作报告》表决情况：同意55000000 股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0 股；弃权0 股。

    4、 审议通过《2008 年年度报告》全文及摘要表决情况：同意55000000 股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0 股；弃权0 股。本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

      5、 审议通过《关于2008 年度日常关联交易的议案》表决情况：同意55000000 股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0 股；弃权0 股。

      6、 审议通过《关于聘请2009 年度审计机构的议案》表决情况：同意55000000 股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0 股；弃权0 股。

      7、 审议通过《2008 年度监事会工作报告》表决情况：同意55000000 股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0 股；弃权0 股。

      三、独立董事述职情况

      在本次股东大会上，公司独立董事蒋文军先生、马国华先生向大会作了2008 年度述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      四、律师见证情况

      本次股东大会经上海锦天城律师事务所现场见证，并出具法律意见书，认为公司2008 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

      《法律意见书》见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。