本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      《贵州贵航汽车零部件股份有限公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产预案》已经公司2009 年2 月9 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过，并于2009 年2 月11 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站进行了公告，现将本次重大资产重组进展情况公告如下：本公司拟非公开发行股份购买控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）所持贵州风雷航空军械有限责任公司100%的股权和贵州天义电器有限责任公司100%股权，贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称“盖克机电”）所持中国航空工业标准件制造有限责任公司100%的股权。

      目前，公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作，审计机构正在抓紧对公司及涉及重组事项的公司进行审计和盈利预测审核，评估机构正在抓紧对重组中涉及的资产进行评估。公司董事会将会在相关审计、评估、盈利预测审核工作完成后再次召开会议审议此次重大资产重组的相关事项，并适时发出股东大会通知。

      特别风险提示：本次交易存在以下不确定性，盖克机电对本次重组交易的批准；本公司股东大会对本次交易的批准；中国航空工业集团公司对本次非公开发行股票并收购资产的批准；国有资产监督管理部门对本次非公开发行股票认购资产事项的批准以及对目标资产评估结果的备案；中国证监会对贵航集团和盖克机电关于免于以要约方式增持股份的申请的核准；中国证监会对本次非公开发行股票收购资产方案的核准。

      特此公告

      贵州贵航汽车零部件股份有限公司

      董 事 会

      2009 年4 月29 日