本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
      上海柴油机股份有限公司监事会于2008年12月19日发出通知，并于2008 年12 月26 日召开2008 年度第一次临时会议。应出席会议监事五名，实际出席五名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      会议审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》：鉴于上海电气集团股份有限公司已将其持有的本公司50.32％的股份转让给上海汽车集团股份有限公司的事实，公司第五届监事会主席、监事王世璋，监事杨伯伟已于 2008 年 12 月 26 日向公司监事会提出书面辞职报告。经与公司控股股东上海汽车集团股份有限公司协商，提名周郎辉、朱宪先生为公司第五届监事会监事候选人，提请公司董事会安排股东大会进行选举。
   
      监事会对于王世璋担任公司监事会主席、监事，杨伯伟担任公司监事期间为公司的经营和发展，完善治理结构，维护投资者合法权益方面所作的贡献表示褒扬和感谢。

      （同意5 票，弃权 0 票，反对0 票）。

      特此公告。
 
      上海柴油机股份有限公司监事会

      2008 年12 月26 日