本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   
      本公司控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）与上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上海汽车”）在2007年 12 月 29 日签署了有关转让其持有的本公司 24,170.928 万股股份（占本公司总股本的50.32％）的《股份转让协议》。
 
      上述股份转让事项已分别获得国务院国有资产监督管理委员会《关于上海柴油机股份有限公司国有股东所持股份转让有关问题的批复》（国资产［2008］339 号）、中华人民共和国商务部《商务部关于同意上海柴油机股份有限公司股权转让的批复》（商资批［2008］652 号）、中国证券监督管理委员会《关于核准上海汽车集团股份有限公司公告上海柴油机股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2008]1082 号），本公司也已及时进行了相应的公告。

      目前，上海电气与上海汽车正在办理上述股份转让的过户手续。本公司将根据上述三个批复以及有关规定办理或配合办理相关手续，并按照规定对上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

      特此公告。 
 
                                                                                               上海柴油机股份有限公司

                                                                                                     2008 年12 月19 日