本公司将于二○○八年十二月二十六日（星期五）9：00在公司办公楼（动力大厦）四楼会议室召开二○○八年临时股东大会，将有关事项公告如下：

　　一、会议议程

　　1．补选公司董事。因董事高嘉琳先生于2008年11月20日正式辞去公司董事职务，根据外资股股东的联名推荐，拟选举何永明先生出任公司董事。

　　2．审议公司收购广西玉林宾馆有限公司的股权批准程序事宜。

　　3． 审议关于公司向5．12四川汶川大地震灾区捐赠87台发电机组的特别议案。

　　二、出席会议的人员

　　1．持有本公司股份的全体股东；

　　2．具有上述资格的股东授权委托代理人。

　　三、会议登记办法

　　1、凡出席本次会议的股东，持本人身份证（或护照）、股东帐户；委托代表人持本人身份证（或护照）、授权委托书、委托人股东帐户；法人股股东需持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证，于二○○八年十二月十五日至十二月月十九日（上午8：00—11：00，下午2：30—5：00）到本公司动力大厦二十一楼董事会秘书办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　四、注意事项

　　1．会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　　⒉ 联系办法：

　　地址：广西壮族自治区玉林市天桥西路88号

　　联系人：张士勇

　　电话：（0755）—3288228

　　传真：（0755）—3288001

　　邮编：537005

　　广西玉柴机器股份有限公司

　　二〇〇八年十一月二十六日