本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      金杯汽车股份有限公司（以下简称："公司"）董事会第五届第二十三次会议通知于2009年12月8日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2009年12月17日以通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际参加表决董事10名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过如下议案：

      一、因工作变动原因，同意公司高级管理人员王涛、王晖辞去公司副总裁职务。

      （同意10票，弃权0票，反对0票）

      金杯汽车股份有限公司董事会

      二〇〇九年十二月十七日