本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会第五届第二十次会议通知于2009 年8 月6 日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2009 年8 月18 日上午九时在华晨汽车集团控股有限公司111 会议室召开。会议应出席董事11 名，实际出席董事8 名，实际参与表决董事10 名。公司董事王琳琳女士因工作变动原因未能参加会议。会议由祁玉民董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过如下议案：

      一、《金杯汽车股份有限公司2009 年半年度报告》及《金杯汽车股份有限公司2009 年半年度报告摘要》的议案；（同意10 票，弃权0 票，反对0 票）

      二、关于调整公司董事的议案；2009 年8 月6 日，公司收到股东方沈阳工业国有资产经营有限公司沈工国资发[2009]4 号《关于调整金杯汽车股份有限公司董事的通知》，原沈阳工业国有资产经营有限公司王琳琳女士因工作变动原因，已向公司董事会提出辞去公司董事职务。沈阳工业国有资产经营有限公司委派王希科先生出任本公司董事。根据公2司章程规定，公司董事会推荐王希科先生为公司董事候选人，公司董事会对王琳琳女士在担任公司董事期间为公司所做的辛勤工作表示诚挚的谢意。

      上述议案尚需提交公司股东大会审议。（同意10 票，弃权0 票，反对0 票）

      附：王希科先生简历

      王希科，男，1960 年11 月2 日出生，研究生，高级经济师。曾任沈阳矿山机械厂机电分厂厂长；空军沈阳东鹰机械厂厂长；沈阳金圣集团有限公司常务副总经理；现为沈阳工业国有资产经营有限公司副总经理（主持工作）等职务。

      金杯汽车股份有限公司董事会

      二〇〇九年八月二十日