本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。金杯汽车股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于2009年8 月6 日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2009 年8 月18 日在华晨汽车集团控股有限公司111 会议室召开，出席会议监事应到3 名，实到2 名，实际参与表决3 名（袁峰监事委托关伟林先生与会并参与表决）。会议由监事会主席关伟林先生主持。

      会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，通过了如下决议：

      一、审议通过了《金杯汽车股份有限公司2009 年半年度报告》及《金杯汽车股份有限公司2009 年半年度报告摘要》（同意3 票，弃权0 票，反对0 票）。

      二、审议通过了《关于调整公司董事的议案》（同意3 票，弃权0票，反对0 票）。
监事会认真审阅了《金杯汽车股份有限公司2009 年半年度报告》及《金杯汽车股份有限公司2009 年半年度报告摘要》，并发表如下审核意见：

      1、《金杯汽车股份有限公司2009 年半年度报告》及《金杯汽车股2份有限公司2009 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

      2、《金杯汽车股份有限公司2009 年半年度报告》及《金杯汽车股份有限公司2009 年半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2009年上半年的经营管理和财务状况等事项。

      3、未发现参与《金杯汽车股份有限公司2009 年半年度报告》及《金杯汽车股份有限公司2009 年半年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

      4、监事会保证《金杯汽车股份有限公司2009 年半年度报告》及《金杯汽车股份有限公司2009 年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      金杯汽车股份有限公司监事会

      二〇〇九年八月二十日