本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、会议召开和出席情况

      中通客车控股股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月30日在公司二楼大会议室召开，出席会议的股东及股东代表7人，代表股份数61418302股，占公司股份总数的25.7%，本次会议由公司董事会召集，董事长李海平先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。德衡律师集团（济南）事务所王波涛律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

      二、议案审议情况

      大会逐项审议了各项提案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

      1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》共收到有效表决票61418302股，同意票61418302股，占出席会议股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数(以下简称表决总数)的100%；反对票0股，弃权票0股。

      2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》收到有效表决票61418302股，同意票61418302股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

      3、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》共收到有效表决票61418302股，同意票61418302股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

      4、审议通过了《公司2008年度利润分配方案》经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度共实现净利润26,981,332.08元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取盈余公积金2,597,133.12元,当年可供上市公司股东分配的净利润为24,384,198.96元。加上以前年度留存的未分配利润87,226,982.67元，可供上市公司股东分配的利润为111,611,181.63元。金融危机形式下，为防止市场下滑，公司加大市场开拓力度，需更多资金支持，2008年度暂不进行利润分配。未分配利润将主要用于公司日常主营业务活动。共收到有效表决票61418302股，同意票61410831股，占表决总数的99.98%；反对票7471股，占表决总数的0.02%；弃权票0股。

      5、审议通过了《关于公司增加壹亿元汽车回购担保额度的议案》共收到有效表决票61418302股，同意票61418302股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

      6、审议通过了《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》共收到有效表决票61418302股，同意票61418302股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

      7、审议通过了《公司与中通汽车工业集团有限责任公司2009年日常关联交易议案》共收到有效表决票9603949股，同意票9596478股，占表决总数的99.92%；反对票0股；弃权票7471股，占表决总数的0.08%。关联股东中通汽车工业集团有限责任公司在表决时进行了回避。

      三、独立董事述职情况

      本次股东大会上，公司三名独立董事向股东大会递交了书面述职报告，向股东大会报告了独立董事2008年出席公司董事会投票情况、发表独立意见情况、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作情况。

      四、律师见证情况

      德衡律师集团（济南）事务所王波涛律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

      五、备查文件目录

      1、公司2009年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《关于召开2008年度股东大会的通知》；2、经参会董事签字的股东大会决议；3、德衡律师集团（济南）事务所出具的法律意见书。

      特此公告