本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      郑州宇通客车股份有限公司六届六次董事会会议于2009 年1 月14 日以邮件和电话方式发出通知，2009 年1 月22 日上午在公司会议室召开，应到董事9 名，实到8 名，董事齐建钢先生因公未能参加会议。监事会监事及有关人员列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。会议审议并通过了以下议题：

      1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》。调整电子设备的折旧年限由5 年调整为3 年，调整运输设备折旧年限由5 年调整为4 年。将公司2008 年1 月1 日后新增电子设备的折旧年限统一调整为3 年，2008 年1 月1 日后新增的运输设备折旧年限统一调整为4 年。2008 年1 月1 日前入账的固定资产折旧年限不再调整。

      2、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于放弃德国曼商用车辆股份有限公司转让猛狮客车有限公司股权优先受让权的议案》。鉴于公司自制底盘已能够满足公司客车的生产需要，结合公司长期发展战略，同时考虑到猛狮客车的经营状况，为提高公司资产运营效率，公司拟2转让所持有猛狮客车50%的股权，因此，同意公司放弃对德国曼商用车辆股份有限公司将其持有猛狮客车有限公司50％的股权以1 欧元的价格转让给郑州宇通集团有限公司的优先受让权。放弃上述股权的优先受让权后，公司与宇通集团将各持有猛狮客车50％的股权，从而形成双方对外投资的关联交易，本议案所涉及关联董事回避表决，由独立董事进行表决并发表独立意见。独立意见和相关提示性公告详见上交所网站：http：//www.sse.com.cn。

      特此公告。

      郑州宇通客车股份有限公司董事会

      二OO 九年一月二十二日