安徽安凯汽车股份有限公司

      第四届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2009 年3 月10 日以书面和电话方式发出通知，于2009 年3 月25 日在公司会议室召开；会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人；会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效；会议由公司监事会主席杨亚平先生主持，经过认真审议，形成以下决议：

      一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2008 年度监事会工作报告》，同意提请公司2008 年度股东大会审议；

      二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2008 年度报告及摘要》，并发表监事意见：经监事会对董事会编制的2008 年度报告审慎审核，监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

      三、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2008 年度财务决算报告和2009 年预算方案》；

      四、对公司董事会2008 年度工作情况及审议的部分议案，监事会认为：1、公司董事会2008 年度能按照《公司法》以及《公司章程》规范运作，各项决策程序合法合规。公司董事、高级管理人员及其他经理人员均能勤勉尽责，没有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；

      2、公司2008 年度财务报告真实反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，由华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具的标准无保留审计意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营业绩；

      3、公司与关联方的关联交易事项符合公司利益，不会损害公司及非关联方股东的利益；

      4、经审查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形；

      5、对董事会关于公司2008 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：报告期内，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，设立有独立的内部审计部门，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

      特此公告。

      安徽安凯汽车股份有限公司

      监事会

      2008 年3 月25 日