本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：本次股东大会没有议案被否决的情况。

      一、会议的召开情况

      1、会议召开的时间和地点

      会议时间：2009 年3 月30 日上午9:00。

      会议召开地点：安徽省合肥市东流路176 号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301 会议室。

      2、会议召集人：公司董事会

      3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议方式

      4、会议主持人：董事长左延安先生

      5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

      二、会议出席情况

      公司总股本1288736635 股。参加表决的股东及授权代表共6 人,代表股份609980404 股,占公司总股本的47.33%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

      三、提案的审议及表决情况，本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了本次会议以下议案：

      1、2008 年度董事会工作报告

      同意股数609980404 股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；2反对股数0 股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；弃权股数0 股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。该议案获得通过。

      2、2008 年度监事会工作报告

      同意股数609980404 股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；反对股数0 股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；弃权股数0 股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。该议案获得通过。

      3、2008 年独立董事述职报告

      同意股数609980404 股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；反对股数0 股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；弃权股数0 股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。该议案获得通过。

      4、关于修改公司章程的议案

      以特别决议方式审议通过。同意股数609980404 股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；反对股数0 股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；弃权股数0 股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

      5、2008 年度报告及摘要

      同意股数609980404 股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；反对股数0 股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；弃权股数0 股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。3该议案获得通过。