本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      东风汽车股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年9月8日在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司会议室召开。参加本次会议表决的股东及授权代表共4人，其中有限售条件流通股股东及授权代表共1人，代表股份1,202,000,000股，占公司总股本的60.1%；无限售条件流通股股东及授权代表3人，代表股份671,869股，占公司总股本的0.0336%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      会议由董事朱福寿先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式，审议并通过了《关于更换部分董事的议案》，安德鲁.帕尔默先生、小松笃司先生不再担任公司董事，村上秀人先生、几岛刚彦先生当选为公司第三届董事会董事。具体表决情况如下：

      1、 选举村上秀人先生为公司第三届董事会董事

      同意1,202,671,869股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

      2、 选举村上秀人先生为公司第三届董事会董事

      同意1,202,671,869股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

      本次会议经通商律师事务所程益群律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、会议召集人的资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。

      特此公告

      东风汽车股份有限公司董事会

      2009年9月9日