本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
前言
依据2009年6月26日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开临时股东大会的议案》（该议案已于2009年6月30日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报C28版上），公司现发出2009年第一次临时股东大会通知，审议本次向特定对象发行股份购买资产及相关事宜，通知的具体内容如下：
重要内容提示
●会议召开时间:2009年8月28日 上午9时
●股权登记日:2009年8月21日
●会议召开地点：山东省文登市龙山路107号公司综合办公楼会议室
●会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
●是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2009年8月28日上午9时
2、网络投票时间为：2009年8月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（二）股权登记日：2009年8月21日
（三）现场会议召开地点：山东省文登市龙山路107号公司综合办公楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或上海证券交易所交易系统投票中的一种，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
二、会议审议事项
应以表格方式逐一列明需提交股东大会表决的提案，表格格式如下：
