本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、召开会议基本情况

      1. 召集人：公司董事会

      2. 本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。公司第四届董事会第二十二次会议于2009 年4 月17 日召开，审议通过了关于召开2008 年年度股东大会的议案。

      3. 召开时间：2009 年6 月11 日（星期四）上午9：00 分

      4. 召开方式：现场投票表决

      5. 出席对象：

      ① 截止2009 年6 月4 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

      ② 本公司董事、监事、高级管理人员。

      ③ 公司聘请的律师等相关人员。

      6、召开地点：吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888 号 公司三楼会议室

      二、会议审议事项

      1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

      2、本次会议审议的议案：

      （1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；（2）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2009-014 （3）审议《2008 年财务决算》；（4）审议《2008 年度利润分配预案》；（5）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；（6）审议《预计2009 年日常关联交易金额的议案》。

      3.披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，详细内容见公司2009年4月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的公告。

      三、现场股东大会会议登记方法

      1.登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

      2.登记时间：2009 年6 月9 日，上午8：00-12：00，下午1：00-5：00（以2009 年6 月9 日及以前收到登记证件为有效登记）

      3.登记地点：一汽轿车股份有限公司证券部

      4.登记和表决时提交文件：

      ① 个人股东持本人身份证、股东账户卡。

      ② 法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

      ③ 受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

      四、其它事项

      1.公司地址：长春市高新产业开发区蔚山路4888 号