本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      公司董事会于2009 年5 月19 日召开第五届董事会第一次会议，会议通知及文件于2009 年5 月15 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。本次董事会会议以通讯表决方式召开，应参加表决的董事15 人，实际参加表决的董事15 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过以下议案：

      一、关于选举第五届董事会董事长的议案

      表决结果：同意15 票，反对0 票，弃权0 票。公司第五届董事会选举徐留平先生担任公司董事长。

      董事长简历：徐留平先生，董事长。1964 年生，博士，研究员级高级工程师，曾任中国南方工

业集团公司计划部副主任、汽车部主任、总经理助理。现任中国南方工业集团公司副总经理、党组成员，中国南方工业汽车股份有限公司执行董事、高级副总裁，长安集团党委书记、总裁。

      二、关于聘任高级管理人员及董事会秘书的议案

      表决结果：同意15 票，反对0 票，弃权0 票。经董事长提名，董事会聘任张宝林先生担任公司总经理。

      经总经理提名，董事会聘任王重生先生、崔云江先生、邹文超先生、马军先生、应展望先生、朱华荣先生、黄忠强先生、任强先生、宋嘉先生、罗明刚先生、吴雪松先生担任公司副总经理。因工作需要，董事会聘任崔云江先生、黎军女士担任公司董事会秘书。

      公司高级管理人员及董事会秘书简历如下：

      张宝林先生，董事、总经理。1962 年生，研究生毕业，高级经济师，高级政工师，曾任中国兵器工业总公司西南兵工局团委副书记、书记，重庆长风机器厂党委书记，成都万友总公司常务副总经理、总经理，长安集团董事、副总裁，公司常务副总经理。

      王重生先生，董事、副总经理、党委副书记、纪委书记兼工会主席。1958 年生，研究生毕业，高级经济师，曾任长安机器厂团委书记，5023 厂党委副书记、纪委书记，中国兵器工业总公司汽车局营销处处长，长安集团总经办主任，长安集团副总裁、党委副书记。

      崔云江先生，董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。1963 年生，研究生毕业，硕士，高级会计师，曾任长安机器厂财务处副处长，长安铃木公司财务课课长，公司证券处处长，财务部部长。

      邹文超先生，董事、副总经理兼长安福特马自达汽车有限公司执行副总裁。1963年出生，工程硕士，高级工程师，曾任江陵机器厂22 车间副主任、第二科研所副所长，中国兵器工业总公司汽车局规划处副处长，长安公司综合计划部处长，计划部部长，长安集团总裁助理、副总裁。

      马军先生，董事、副总经理。1959 年生，工程硕士，高级工程师，曾任长安机器厂基础技术处副处长，长安集团基础技术二处、标准化情报处处长，公司办公室副主任，总裁助理、办公室主任兼信息中心常务副主任、主任、管理信息部部长，长安集团副总裁。

      朱华荣先生，董事、副总经理兼汽车工程研