本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、提示

      1、公司董事会于2009 年4 月10 日刊登了《关于召开公司2008 年度股东大会的通知》。2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

      二、会议召开的情况

      1、召开时间：2009 年5 月6 日上午9:00  2、召开地点：本公司会议室 3、召开方式：现场投票方式 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：景柱董事长 6、本次股东大会的召开符合公司法、股票上市规则及公司章程等法律法规的规定。

      三、会议的出席情况

      1、出席的总体情况 股东（代理人）2 人，代表股份620,245,703 股，占公司有表决权股份总数的64.40 %。2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

      四、提案审议和表决情况2

      本次会议审议了下列议案，并以记名投票方式逐项进行了表决。其中，董事、监事选择采用累积投票制。表决结果如下：1、审议通过了《2008年度工作报告及2009年度工作计划》。表决情况为：同意620,245,703 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。2、审议通过了《监事会2008 年度工作报告》。表决情况为：同意620,245,703 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。3、审议通过了《公司2008 年度财务决算报告》。表决情况为：同意620,245,703 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。4、审议通过了《公司2008 年度利润分配预案》。表决情况为：同意620,245,703 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。5、审议通过了《公司2008 年度报告正文及摘要》。表决情况为：同意620,245,703 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。6、审议通过了《关于审计机构续聘及2008 年度会计报表审计报酬的议案》。表决情况为：同意620,245,703 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。表决情况为：同意620,245,703 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。8、审议通过了《关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案》。表决情况为：同意620,245,703 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。9、审议通过了《关于推举景柱为公司第七届董事会董事的议案》。表决情况为：同意620,245,703 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。10、审议通过了《关于推举杨建中为公司第七届董事会董事的议案》。表决情况为：同意620,245,703 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。11、审议通过了《关于推举秦全权为公司第七届董<