本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      海马投资集团股份有限公司董事会七届一次会议于2009 年4 月30 日以电子邮件及电话的方式发出会议通知，于5 月6 日在公司会议室召开。应出席董事8 人，实际出席董事5 人，授权委托3 人。符合公司法及公司章程的规定。公司董事会通过了以下议案：

      一、以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举景柱为董事长。

      二、以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举杨建中、秦全权为副董事长。

      三、以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》。会议选举董事会专门委员会成员如下：战略委员会：景柱、徐兴尧、杨建中，其中景柱为召集人。审计委员会：魏建舟、申昌明、赵树华，其中魏建舟为召集人。提名委员会：申昌明、魏建舟、秦全权，其中申昌明为召集人。薪酬与考核委员会：徐兴尧、魏建舟、胡群，其中徐兴尧为召集人。

      四、以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，聘任肖丹为公司董事会秘书。

      五、以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，聘任胡群为公司总裁。

      六、以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，聘任孙忠春为公司副总裁、赵树华为公司财务总监。公司独立董事就聘任新一届经营管理班子成员发表独立意见如下：同意胡群任公司总裁；孙忠春任公司副总裁、赵树华任公司财务总监；肖丹任公司董事会秘书。公司董事会聘任公司高级管理人员的程序合法、合规。

      海马投资集团股份有限公司董事会2

      2009 年5 月6 日

      附：第七届董事会董事及高级管理人员简历

      景柱，男，1966 年生，管理学博士，应用经济学博士后，教授级高级工程师。现任本公司董事长，兼任全国工商联常委、海南省人大常委、海南省科协副主席、海南大学理事会副理事长、湖南大学教授等。1988.7～2001.1先后任海马汽车技术员、车间主任、总经理助理、总经理等；2001 年至今先后任海南汽车董事长、海马投资集团董事长等。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

      杨建中：男，1956 年生，大学本科，高级工程师。现任公司副董事长、海马郑州董事长。1978-1989 年先后任职于广州军区生产建设兵团3 师8团、海南农垦南田农场、航天部柳州长虹机器制造公司；1989 年～2004 年历任海马汽车部长、总经理助理、副总经理等；2004 年～2007 年任海马研发总经理；2007 年至今任本公司副董事长。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

      秦全权：男，1960 年生，大学本科，高级工程师。现任公司副董事长，海马汽车董事。1982.10～1985.10 任海南省第一机械厂技术员；1985.10～1988.10 任海南汽车工业开发股份有限公司工程师；1988.10～至今历任海马汽车部长、总经理助理、副总经理、总经理等。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

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