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[一汽轿车]2009年第一次临时股东大会决议公告

2009-04-11  新闻来源:互联网  新闻作者:   新闻编辑: XSG
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、重要提示

      本次会议召开期间没有否决或变更提案。

      二、会议召开的情况

      1.召开时间:2009年3月5 日(星期四)上午9:00分

      2.召开地点:公司三楼会议室

      3.召开方式:现场投票

      4.召集人:公司董事会

      5.主持人:公司董事、总经理张丕杰先生

      6.本次会议通知于 2009 年 2 月 18 日发出,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

      三、会议的出席情况

      1.出席的总体情况:
股东(代理人)3 人、代表股份 863,315,292 股,占上市公司有表决权总股份53.05%。

      2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

      3.公司聘请的律师等相关人员出席了会议。

      四、提案审议和表决情况

      出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议,并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下:

      (一)审议《关于投资自主轿车扩建工程项目的议案》

      1.总的表决情况: 同意863,315,292股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

      2.表决结果:通过该提案。

      (二)审议《关于修改<公司章程>的议案》

      1.总的表决情况: 同意863,315,292股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

      2.表决结果:通过该提案。

      (三)审议《修改董事会战略委员会有关事项的议案》

      1.根据公司战略发展的需要,公司拟将董事会战略委员会的成员由三名增加到五名,同时修改《董事会战略委员会议事规则》。

      (1)总的表决情况: 同意863,315,292股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

      (2)表决结果:通过该提案。

      2.《增补滕铁骑为战略委员会委员》

      (1)总的表决情况: 同意863,315,292股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

      (2)表决结果:通过该提案。

      3.《增补李骏为战略委员会委员》

      (1)总的表决情况: 同意863,315,292股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

      (2)表决结果:通过该提案。

      (四)审议《聘任杨晓慧先生为公司独立董事的议案》

      1.总的表决情况: 同意863,315,292股,占出席会议所有股东所

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