一、重要提示

      本次会议召开期间没有否决或变更提案。

      二、会议召开的情况

      1.召开时间：2009年3月5 日（星期四）上午9：00分

      2.召开地点：公司三楼会议室

      3.召开方式：现场投票

      4.召集人：公司董事会

      5.主持人：公司董事、总经理张丕杰先生

      6.本次会议通知于 2009 年 2 月 18 日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

      三、会议的出席情况

      1.出席的总体情况：
股东（代理人）3 人、代表股份 863,315,292 股，占上市公司有表决权总股份53.05％。

      2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

      3.公司聘请的律师等相关人员出席了会议。

      四、提案审议和表决情况

      出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下：

      （一）审议《关于投资自主轿车扩建工程项目的议案》

      1.总的表决情况： 同意863,315,292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

      2.表决结果：通过该提案。

      （二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

      1.总的表决情况： 同意863,315,292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

      2.表决结果：通过该提案。

      （三）审议《修改董事会战略委员会有关事项的议案》

      1.根据公司战略发展的需要，公司拟将董事会战略委员会的成员由三名增加到五名，同时修改《董事会战略委员会议事规则》。

      （1）总的表决情况： 同意863,315,292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

      （2）表决结果：通过该提案。

      2.《增补滕铁骑为战略委员会委员》

      （1）总的表决情况： 同意863,315,292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

      （2）表决结果：通过该提案。

      3.《增补李骏为战略委员会委员》

      （1）总的表决情况： 同意863,315,292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

      （2）表决结果：通过该提案。

      （四）审议《聘任杨晓慧先生为公司独立董事的议案》

      1.总的表决情况： 同意863,315,292股，占出席会议所有股东所