一、重要提示
本次会议召开期间没有否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2009年3月5 日(星期四)上午9:00分
2.召开地点:公司三楼会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:公司董事会
5.主持人:公司董事、总经理张丕杰先生
6.本次会议通知于 2009 年 2 月 18 日发出,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况:
股东(代理人)3 人、代表股份 863,315,292 股,占上市公司有表决权总股份53.05%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
3.公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况
出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议,并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下:
(一)审议《关于投资自主轿车扩建工程项目的议案》
1.总的表决情况: 同意863,315,292股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
2.表决结果:通过该提案。
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》
1.总的表决情况: 同意863,315,292股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
2.表决结果:通过该提案。
(三)审议《修改董事会战略委员会有关事项的议案》
1.根据公司战略发展的需要,公司拟将董事会战略委员会的成员由三名增加到五名,同时修改《董事会战略委员会议事规则》。
(1)总的表决情况: 同意863,315,292股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
(2)表决结果:通过该提案。
2.《增补滕铁骑为战略委员会委员》
(1)总的表决情况: 同意863,315,292股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
(2)表决结果:通过该提案。
3.《增补李骏为战略委员会委员》
(1)总的表决情况: 同意863,315,292股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
(2)表决结果:通过该提案。
(四)审议《聘任杨晓慧先生为公司独立董事的议案》
1.总的表决情况: 同意863,315,292股,占出席会议所有股东所