海马投资集团股份有限公司

      关于2009 年度第一季度股本变动情况公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      公司发行的“海马转债”（代码125572）于2008 年7 月16 日起进入转股期，截至2009 年3 月31 日，共计233,830,500 元“海马转债”转为公司股票，转股数量为64,952,674 股。目前，“海马转债”尚有586,169,500 元在市场上流通。

      根据有关规定，现将2009 年度第一季度股本变动情况公告如下：

      单位：股

      变动前(2008 年12 月31 日) 本季度增减 变动后(2009 年3 月31 日)

      股份类别

      股 数 比 例 解除限售 可转债转股 股 数 比 例

      有限售条件股份 477,869,413 57.83% -160,000 0 477,709,413 54.04%

      无限售条件股份 348,472,795 42.17% +160,000 +57,641,682 406,274,477 45.96%

      合 计 826,342,208 100% 0 +57,641,682 883,983,890 100%

      特此公告

      海马投资集团股份有限公司董事会

      2009 年4 月1 日